FGR desmantela red ‘El Caballito’ dedicada a evasión fiscal y lavado de dinero
Ciudad De México, 30 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó del desmantelamiento de ‘El Caballito’, una red criminal dedicada al lavado de dinero y a la falsificación de facturas. La operación derivó en la detención de dos de sus líderes, identificados en las fuentes como Maikol ‘N’ o Michael ‘N’, y Salvador ‘N’, así como de otros seis presuntos integrantes: Laura Belén ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Montserrat o Monserrat ‘N’, y Lilia ‘N’.
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, explicó que el esquema fraudulento era gestionado por personas que “diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas”. El funcionario añadió que la agrupación “construye empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos” para reducir la carga fiscal de sus clientes mediante operaciones inexistentes.
El operativo logístico, realizado por bloques, contó con la participación de 440 elementos de seguridad y procuración de justicia. Los trabajos fueron coordinados entre la Fiscalía Especial, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En las diligencias participaron agentes perimetrales, ministerios públicos federales y peritos especializados en criminología, contabilidad, informática forense, fotografía y video.
Se llevaron a cabo cateos en 30 inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Como resultado, se aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas. La investigación determinó que la agrupación operaba a través de 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, cuyos domicilios fiscales se encuentran en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Entre los bienes decomisados se encuentran miles de pesos mexicanos y diversas cantidades de moneda extranjera, específicamente 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas. Durante las diligencias se ordenó la aprehensión de los ocho presuntos integrantes señalados por su vinculación con la organización dedicada a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Publicar comentario