UIF y CNBV emiten alerta por lavado de dinero y trata de personas rumbo al Mundial 2026
Ciudad De México, 29 de mayo de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron una alerta dirigida a sujetos obligados del sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y la trata de personas rumbo al Mundial 2026.
En el comunicado, ambas instituciones sostuvieron que el evento deportivo “representa una oportunidad para el desarrollo económico y turístico”, pero advirtieron que también “puede incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar o movilizar recursos asociados a actividades ilícitas”.
Ante este escenario, se instó a las instituciones a reforzar los mecanismos de control interno y a establecer una mayor coordinación entre las entidades financieras para detectar e impedir dichos delitos. La alerta busca contribuir a la protección de personas potencialmente vulnerables frente a redes de explotación y delincuencia organizada, así como resguardar el sistema financiero nacional.
La disposición permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del Mundial. Se solicita específicamente fortalecer la identificación, monitoreo y mitigación de riesgos asociados a la comisión de ambos delitos.
Esta alerta se formuló en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá.
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