Estados Unidos sanciona a red de lavado del Cártel del Noreste en Tamaulipas

Nuevo Laredo, 14 de abril de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste (CDN). Las sanciones recaen sobre dos casinos, una empresa operadora y tres personas físicas, en una acción que busca cortar los recursos de la organización criminal.

Entre los establecimientos sancionados figura el Casino Centenario, ubicado a menos de cuatro kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este inmueble es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA) y, según la OFAC, es utilizado por el CDN como bodega de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para el lavado de recursos ilícitos y espacio para torturas e intimidación de presuntos enemigos del cártel.

La misma empresa CAMSA opera el Diamante Casino, con sede en Tampico, Tamaulipas, y un sitio de apuestas en línea bajo el mismo nombre. La OFAC también designó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, señalado como responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo, quien supervisa a los llamados ‘pateros’ y controla casas de almacenamiento de efectivo en la ciudad fronteriza.

La acción alcanzó a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor al que la OFAC acusa de prestar servicios ilegales al CDN más allá del vínculo normal entre cliente y abogado, y a Jesús Reymundo Ramos Vázquez, identificado como un asociado que lidera una campaña de desinformación contra autoridades mexicanas mientras posa como activista de derechos humanos. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de México ha realizado el análisis financiero de los sujetos señalados y detectó inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados.

La UIF ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Asimismo, ha compartido la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación binacional tras participar el 13 de abril de 2026 en un taller dirigido a autoridades mexicanas. “A través de una sólida cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos tras las redes criminales en su totalidad, cortando sus recursos, interrumpiendo sus operaciones y dando resultados reales para que nuestra gente esté más segura”, señaló Johnson.

Juan Pablo Penilla Rodríguez apareció en un documento del Gobierno de Tamaulipas como asesor honorífico de Américo Villarreal, gobernador morenista, aunque el año pasado el gobernador negó cualquier tipo de relación e indicó que ese documento se anuló tras revisar opiniones de organizaciones sociales. Esta es la tercera acción de la OFAC contra los líderes y afiliados de CDN durante la administración Trump.

En el contexto de seguridad en la plaza, la Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso en contra de una persona por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de clorhidrato de metanfetamina en Nuevo Laredo. Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a José N y aseguraron tres armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga en la colonia Villa de San Miguel.